Корпоративное управление

В ОАО «РЖД» поэтапно проводится организационная реформа, в рамках которой обновляется система корпоративного управления холдинга «РЖД».

Система корпоративного управления

В ОАО «РЖД» поэтапно проводится организационная реформа, в рамках которой реализуется задача по построению системы корпоративного управления, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. При проведении мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления ОАО «РЖД» взаимодействует с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации.

В 2017 году в ОАО «РЖД» были разработаны проекты изменений в устав и в положение о совете директоров, учитывающие рекомендации Кодекса корпоративного управления, которые планируется утвердить в 2018 году.

Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации для оценки устава и положения о совете директоров компаний с государственным участием на соответствие приоритетным рекомендациям Кодекса корпоративного управления определены семь критериев:

• полномочия совета директоров по контролю менеджмента Компании;
• полномочия совета директоров в отношении сделок подконтрольных юридических лиц;
• полномочия совета директоров в отношении органов управления подконтрольных организаций;
• право доступа членов совета директоров к документам и информации общества и подконтрольных юридических лиц;
• вопросы конфликта интересов членов совета директоров;
• очные вопросы совета директоров;
• решение простым большинством всех членов совета директоров.

После внесения изменений в Устав ОАО «РЖД» и Положение о совете директоров шесть из них будут выполнены. Седьмой критерий (отнесение вопроса об образовании единоличного исполнительного органа к компетенции совета директоров) не может быть выполнен, так как вопрос образования единоличного исполнительного органа ОАО «РЖД» регулируется Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ, в соответствии с которым назначение на должность и освобождение от должности генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» осуществляются Правительством Российской Федерации.

ОАО «РЖД» стремится к переходу от оперативного управления дочерними и зависимыми обществами к стратегическому и осуществляет внедрение лучших корпоративных практик. Созданная в холдинге «РЖД» система корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых обществ (ДЗО) позволяет:

• реализовывать политику ОАО «РЖД», в том числе дивидендную, в отношении дочерних обществ;
• формировать органы управления и контроля дочерних обществ;
• осуществлять контроль за процессом бизнес-планирования и за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО;
• осуществлять контроль отчуждения непрофильных активов дочерних обществ ОАО «РЖД»;
• осуществлять взаимодействие с акционерами и инвесторами с соблюдением прав миноритарных акционеров, в том числе при организации сделок, связанных с куплей-продажей акций ДЗО;
• обеспечивать сбалансированность целей холдинга «РЖД» и стратегических направлений деятельности компаний Холдинга.

В рамках созданной в холдинге «РЖД» системы корпоративного управления применяются следующие лучшие практики:

• привлечение к работе совета директоров ОАО «РЖД» и советов директоров дочерних обществ независимых директоров. В состав совета директоров ОАО «РЖД» входят 3 независимых директора;
• по итогам годовых общих собраний акционеров, проведенных в 2017 году, обеспечено участие независимых директоров в работе советов директоров 12 наиболее крупных дочерних компаний;
• осуществляется предварительное рассмотрение вопросов повесток дня комитетами при советах директоров. Советом директоров ОАО «РЖД» сформированы четыре Комитета: Комитет по аудиту и рискам, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегическому планированию и Комитет по приоритетным инвестиционным проектам;
• комитеты при советах директоров дочерних обществ функционировали в 26 крупных компаниях, входящих в холдинг «РЖД»;
• в течение 2015–2017 годов дочерние общества ОАО «РЖД» осуществили большинство мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления;
• создана и используется система казначейского контроля в отношении дочерних обществ Холдинга.

Структура управления ОАО «РЖД»